Ngân hàng tư nhân lớn nhất của Đức Deutsche Bank đã đồng ý nộp phạt cho Sở Tài chính New York (DFS) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ngân hàng trung ương Mỹ với số tiền khoảng 200 triệu USD. Bởi phía ngân hàng này đã thực hiện giao dịch cho các đối tượng ở các nước bị Mỹ trừng phạt như Iran, Syria.

(DNVN) - Theo tin từ Bộ Tài chính, tính đến cuối tháng 9/2015, hệ thống Thanh tra Tài chính đã thực hiện 69.576 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện và kiến nghị thu hồi trên 9.163 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 2.390 tỷ đồng.

(DNVN) - "Trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) vừa công bố có nhiều quy định mang tính trừng phạt nghiêm khắc hơn, nhất là liên quan tới hai vấn đề là tham nhũng, lạm dụng chức vụ".

“Trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) lần này, có nhiều quy định mang tính trừng phạt nghiêm khắc hơn, nhất là liên quan tới hai vấn đề đang được dư luận là tham nhũng, lạm dụng chức vụ”.

Để làm được điều đó, chính phủ quốc gia vùng Scandinavia này vẫn còn nhiều điểu để làm.

(DNVN) - Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI đã mở cuộc điều tra và bắt đầu thu thập thông tin về cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) do Thủ tướng Najib Razak đứng đầu.

Ngày 20-9, báo Wall Street Journal đã dẫn nguồn tin cho biết Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang vào cuộc và tiến hành mở cuộc điều tra các cáo buộc Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) có hoạt động rửa tiền. Tuy nhiên thời điểm này đại diện hai bên chưa bình luận gì về vụ việc.

Hơn 20 tuổi nhưng có 4 đứa con, Linh phải ôm theo núm ruột của mình ra tòa vì tiếp tay cho đường dây giả cảnh sát gọi điện lừa nhiều tỷ đồng.

Được đồn đại là có khả năng tiên tri ngay từ khi còn nhỏ, khí công sư mà Chu Vĩnh Khang coi là người đáng tin cậy nhất cũng không thể giúp Chu trốn thoát được bản án chung thân.

Có nhiều nội dung thay đổi quan trọng trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) có liên quan đến hoạt động quản lý kinh tế.

Petrobras mới đây cho biết đã bị thiệt hại 2 tỷ USD vì những hành vi tham nhũng kéo dài trong suốt một thập kỷ. Vụ bê bối vỡ lở khi hàng loạt vụ lại quả, hối lộ và thổi giá hợp đồng xây dựng tại Petrobras bị phát hiện trong bối cảnh giá dầu thô xuống mức thấp nhất trong vòng sáu năm qua.

Trung Quốc đã đăng tải danh sách 100 nhân vật hối lộ và đã bỏ trốn ra nước ngoài. Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn mang tên "Lưới trời" của chính phủ Trung Quốc.

Doanh nhân người Thụy Sĩ kiêm môi giới tranh Yves Bouvier vừa bị bắt tại Monaco với cáo buộc “thổi giá” bức tranh được ủy quyền môi giới để bỏ túi hơn 22 triệu USD.

Trong một vụ án được đánh giá là "vụ trộm địa chỉ thư điện tử lớn nhất trong lịch sử internet", hai tin tặc người gốc Việt và một giám đốc công ty Canada vừa bị ngành tư pháp Mỹ chính thức truy tố.

Ít nhất 10 nhà băng lớn đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra liệu có thao túng giá các kim loại quý như vàng và bạc hay không. HSBC, Barclays và Deutsche Bank cũng đã bị kiện tại Mỹ do cáo buộc thao túng giá kim loại quý nhiều năm nay.